ABD Adalet Bakanlığı, OFAC’ın Tornado Cash’e yaptırım uygulama konusunda aldığı kararlardan sonra benzeri bir altcoin projesini daha yargıya taşıyor.
Bu altcoin platformu ABD Adalet Bakanlığının hedefinde
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), 60 milyon doları geri almak için Helix karıştırıcısının kurucusuna resmen dava açtı. Davada, Helix kurucusu Larry Harmon’un, platform üzerinden kara para aklamayı tedbire önlemlerini uygulamada gevşeklik teziyle kendisine verilen para cezasını ödemediği belirtildi. Kurucu, geçen ay, Banka Saklılık Yasası (BSA) ve uygulama yönetmeliklerini ihlal ettiği münasebeti ile 60 milyon dolarlık para cezasına çarptırıldı. Artık, hizmeti aracılığıyla hatalıların faaliyetlerini gizlerken kripto para ünitelerinden yararlanmalarına yardımcı olduğu teziyle mercek altında.
İddialara nazaran Harmon, kripto mikseri Helix’i 2014’ten 2017’ye kadar Helix’i kayıtsız olarak işletti. 2017’den 2020’ye kadar da kayıtsız para hizmetleri şirketi (MSB) Coin Ninja’nın başındaydı. Şu anda ise ABD Columbia Bölge Mahkemesinde, para aklama komplosu ve Helix’in operasyonu ile ilişkili olarak lisanssız para transferi yapan bir işyerinin işletilmesi cürümlerinden yargılanıyor. ABD Adalet Bakanlığı’na (DOJ) nazaran hatalıların faaliyetlerini gizlerken kripto para ünitelerinden yararlanmalarına yardımcı oluyor:
Harmon, siber hatalılara ve öteki tehdit aktörlerine, ABD merkezli dönüştürülebilir kripto para borsalarında yürürlükte olan siyasetleri, prosedürleri ve iç denetimleri atlatmak için etkin olarak yardım etti. Harmon, hizmetleri aracılığıyla, başka yasadışı çevrimiçi faaliyetlerin yanı sıra, çevrimiçi uyuşturucu satış gelirlerinin tabiatını, yerini, kaynağını, mülkiyetini ve denetimini gizleyerek yasadışı çevrimiçi faaliyetleri teşvik etti.
Davanın art planı
Özellikle 2020’de ABD Hazine Bakanlığı, Mali Cürümleri Uygulama Ağı (FinCEN) aracılığıyla, Harmon’un federal Banka Kapalılığı Yasası’nı (BSA) ihlal ettiği sav edildikten sonra para cezası uygulamıştı. FinCEN’in o devirde kurucuya yönelik öne sürdüğü tezler şu biçimdeydi:
Soruşturma, Harmon’un BSA kapsamındaki yükümlülüklerini kasıtlı olarak göz gerisi ettiğini ve Helix’in BSA’nın gerekliliklerini atlatmasına imkan tanıyan uygulamaları uyguladığını gösterdi.
Departmana nazaran, kurucu ruhsatsız bir para gönderme işi yapıyor. Sonuç olarak, 2021’de Harmon kara para aklama komplo suçlamalarını kabul etti. Lakin şimdi mahkum edilmedi. Hazine Departmanının, Ethereum (ETH) tabanlı Tornado Cash’in yaptırımlarla karşı karşıya kalan en son zayiat olarak ortaya çıkmasıyla kripto karıştırıcıları üzerindeki baskıyı artırdığını belirtmekte yarar var. Hizmet, kara para aklama aykırısı siyasetleri uygulamadığı teziyle cezalandırıldı.
Hazine Bakanlığı eleştirisi
Özellikle, ABD Hazine Bakanlığı, kripto piyasasının bir kısmı ile devlet kurumunu söz özgürlüğünü kısıtlamakla suçlayarak tenkitlere maruz kaldı. Bu doğrultuda, kripto para borsası Coinbase, Tornado Cash kullanıcıları tarafından Hazine Departmanına karşı açılan bir davayı finanse etmeye karar verdi.
Ayrıca bakanlık, Tornado Cash’e yönelik yaptırımların gücünü ihlal ettiğini ve ABD genelinde kripto para yatırımcılarını amaç aldığını sav eden ikinci bir şikayetle de karşı karşıya.