Porto Riko’da bankacılık düzenleyicileriyle mücadele eden liberter ekonomist ve para yöneticisi Peter Schiff Salı günü, sorunlu bankasını tasfiye etmek için bir anlaşmaya vardığını söyledi.
59 yaşındaki Bay Schiff, San Juan merkezli bir butik çevrimiçi banka olan Euro Pacific Bank’ın sahibi. 2020’de Euro Pacific, hesap sahiplerine gereken özeni gösterip göstermediğine ilişkin uluslararası bir soruşturmanın merkezinde buldu. J5 olarak bilinen ve İç Gelir Servisi’ni de içeren uluslararası bir vergi dairesi grubu, bankanın şüpheli vergi kaçakçılığı ve kara para aklama için bir araç olarak hizmet edip etmediğini araştırdı.
Haziran ayı sonlarında, Porto Riko’daki banka düzenleyicileri, “ciddi iflas” sorunlarına atıfta bulunarak Euro Pacific’i askıya aldı.Ancak, Salı günü yapılan anlaşmada, banka düzenleyicileri bankanın elinde nakit olduğunu kabul etti.Bu anlaşmada, Bay Schiff kabul etti Herhangi bir nakit açığını kapatmak için birkaç milyon altın kullanarak 66,7 milyon dolarlık mevduatı iade etmek. Anlaşmanın bir kopyasına göre, ayrıca 300.000 dolar para cezası vermeyi de kabul etti.
Porto Riko’nun bankacılık komiseri sözcüsü yorum yapmayı reddetti ve ajansın önümüzdeki günlerde bir açıklama yayınlayacağını söyledi.
The New York Times, Avustralya’daki haber ajanslarıyla işbirliği içinde The New York Times tarafından rapor edilene kadar, bankanın yaklaşık 8.000 mudisi ve 140 milyon dolarlık mevduatı vardı. Bay Schiff, bankanın başvuranların yarısından daha azını onayladığını ve uyum sorunları ve kırmızı bayraklar nedeniyle 5.000’den fazla hesabı kapattığını söyledi. Ayrıca, American Express gibi şirketler bankayla çalışmayı reddettiği için medyanın Euro Pacific’in iş yapmasını imkansız hale getirdiğini söyledi. Avustralya’da bir hakaret davası devam ediyor.
Bay Schiff bir röportajda, “Bu iddiaların doğru olmasına imkan yoktu, ancak bu hikayeler daha önce patlak verdi, bankanın işleri patladı” dedi.
Bankanın şüphelenilen kara para aklama olayına uymasının o kadar katı olduğu ve açtığından daha fazla hesabı geri çevirdiği konusunda ısrar etti. “Hep hesapları kapatıyorduk” dedi.
İki yıl önce bankanın yaklaşık 4 milyon dolar eksik olduğunu kabul etti, çünkü yanlışlıkla müşterilerin mevduatlarını işletme giderleri için kullandığını söyledi. Bankaya kendi parasını dökerek sorunu çözdüğünü söyledi.
“Bu bankaya 10 milyon dolar yatırdım” dedi. “Her şeyi kaybediyorum.”
Ancak Bay Schiff’in kafasında, anlaşma bir tür haklı çıkarma, çünkü kara para aklama ya da Atlantis Operasyonu haberlerinin etrafında dönen başka iddialarla suçlanmadı.
Avukatı Lanny Davis, Bay Schiff’in federal bir soruşturmanın konusu veya hedefi olduğu konusunda bilgilendirilmediğini söyledi.
IRS ceza soruşturmaları bölümünün sözcüsü Justin Cole, soruşturma sırasında, Bay Schiff’in bankasının kaydının silinmesi için “en uygun eylemin” netleştiğini söyledi.
Bay Schiff bankayı satmaya çalışmıştı, ancak Porto Riko’daki bankacılık düzenleyicileri bir satışa izin vermedi.
Eski Teksas Temsilcisi Ron Paul’un ekonomi danışmanı olarak çalışan ve daha önce ABD Senatosu’na aday olan Bay Schiff, 2008 mali çöküşünü öngörmesiyle ün kazandı ve kendisine “Dr. Kıyamet.”
Bay Schiff’in vergi ödeme konusunda iyi bilinen bir isteksizliği var ve birçok zengin Amerikalı’nın Yasa 60 olarak bilinen özel vergi teşviklerinden yararlandığı Porto Riko’da yaşıyor.
Başkanı Miguel A. Soto-Class, “Federal hükümet, gördükleri gibi, vergi kaçakçılarının ABD’yi terk ettiği ve ABD’deki adil paylarını paylaşmadığı bu 60. Yasa rejiminden hiçbir zaman memnun olmadı” dedi. Yeni Ekonomi Merkezi, Porto Riko’da bir düşünce kuruluşu. “Bundan hiç hoşlanmadılar ve bu yüzden şimdi Porto Riko’daki banka düzenleyicileri, Porto Riko’da faaliyet gösteren bu yabancı bankalar hakkında federal düzenleyicilerden birçok soru alıyor.
“Buradaki durumu bir şekilde görüyorlar.”