Türk Bitcoin ve altcoin piyasasında yeni bir dolandırıcılık hadisesi ortaya çıktı. Hiçbir borsada süreç görmeyen kripto para üreterek çok sayıda şahıstan para topladıkları gerekçesiyle 17’si örgüt yöneticisi 37 kişi hakkında dava açıldı.
Dolandırıcılık hadisesi: Hayali kripto para ile 18 milyon TL topladılar!
Sözcü’nün haberine nazaran, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, soruşturma kapsamında tespit edilen hata örgütünün Coinspace isimli şirket ismi altında “S- Coin”, “First Coin” isimli kripto para ürettikleri, bu kripto paraların da gelecekte çok pahalanacağını, Bitcoin üzere yatırım yapanlara çok yüksek meblağlarda karlar sağlayacağını vaad ettikleri ve mağdurlardan yatırım ismi altında paralar toplayarak haksız karlar elde ettikleri kaydedildi.
İddianamede, kabahat örgütünün ürettiklerini sav ettikleri lakin tedavülde olmayan “S-Coin”, “First Coin” isimli kelamda kripto paraların dünyanın hiçbir borsasında süreç görmediği ve büsbütün hayal eseri bir kripto para olduğu tabirlerine yer verildi. İddianamede, kabahat örgütünün bu kripto paraların tanıtımını yapmak hedefiyle fiziki yerlerde, toplumsal medya platformlarında seminerler ve toplantılar düzenledikleri belirtildi.
Şüpheliler, sisteme çok sayıda yatırımcı dahil etti! 544 kişi mağdur
Şüphelilerin Coinspace isimli piramit satış sistemi isimli oluşuma yatırım yapacak yeni üyeler kazandırmaya çalıştıkları ve sisteme çok sayıda yatırımcı dahil ettiklerinin belirtildiği iddianamede, sisteme birinci olarak katılan şahısların daha sonraki süreçte kendi referansıyla sisteme yeni üyeler dahil etmesi ile birinci katılan üyelerin piramit yapının üst basamaklarına çıktıkları bilgisine yer verildi.
İddianamede, üst basamaklara çıkan birinci üyelerin yatırım yararının dışında tavsiye, referans, grup yararı ve eşleşme bonuslarının da olduğu belirtildi. Sisteme daima yeni üye kazandırılması sonucunda piramit satış sisteminin tabiatı gereği muhakkak bir müddet sonra sistemin çöktüğü ve üyelerine yarar sağlamadığı, yatırımcıların mağdur edilmeye başlandığı aktarıldı. İddianamede, hata örgütünün bu biçimde çok sayıda vatandaşı mağdur ettiğinin tespit edildiği ve 544 kişinin mağdur olarak şikayetçi olduğu anlatıldı.
Yetkililer, şirket hesaplarına yüksek meblağda para giriş çıkışı tespit etti
Coinspace firmasının faaliyetlerinin piramit satış sistemine uyduğunun belirtildiği iddianamede, Coinspace EU’nun Malta menşeili ve kripto para üretim ve pazarlamasını yapan bir şirket olduğu, şirket sahibinin Mojca Plut olduğu, İstanbul’da bir anonim şirket isminin değiştirilerek Coinspace İnternet Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ isimli firmanın kurulduğu kaydedildi.
İddianamede ismi değiştirilen firmanın yetkilisinin S.Ö. olduğu, 2016 yılı Mart ayından itibaren şirketin banka hesaplarına yüksek fiyatlarda para girişlerinin ve çıkışlarının olduğunun tespit edildiği anlatıldı. 17 Şubat-20 Ekim 2016 tarihleri ortasında kelam konusu şirketin 3 farklı bankadaki hesaplarına 832 kişi tarafından toplam 15 milyon 889 bin 910 TL ile 209 bin 100 Euro gönderildiğinin belirlendiği aktarıldı.
Dolandırıcılık soruşturmasında 17’si yönetici 37 şüpheliye mahpus cezası talebi!
Savcılık, 17 örgüt yöneticisinin “suç işlemek gayesiyle örgüt kurma”, “suç işlemek gayesiyle kurulan örgüte üye olma” ve “bilişim sistemleri banka yahut kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” cürümlerinden 3 bin 268’er yıldan 10 bin 888’er yıla kadar mahpus ile cezalandırılmalarını talep etti.
Örgüt üyesi olduğu belirtilen 20 şüphelinin ise, “suç işlemek maksadıyla kurulan örgüte üye olma” ve “bilişim sistemleri banka yahut kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” kabahatlerinden 2 yıldan 200 yıla kadar değişen oranlarda mahpus cezası ile cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.