Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Kraken, şirkete bağlı beş kişiye göre, İran ve başka yerlerdeki kullanıcıların dijital token alıp satmasına izin vererek ABD yaptırımlarını ihlal ettiğinden şüphelenilen federal soruşturma altında.
Hazine Bakanlığı’nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, 2019’dan beri Kraken’i araştırıyor ve şirketten misilleme korkusuyla kimliklerini açıklamayı reddeden kişiler, para cezası vermesinin beklendiğini söyledi. Kraken, ABD’nin 1979’da uyguladığı İran’a karşı OFAC Yaptırımlarından bir yaptırım eylemiyle karşı karşıya kalan en büyük ABD kripto şirketi olacak ve ülkedeki kişi veya kuruluşlara mal veya hizmet ihracatını yasaklayacak.
Federal hükümet, dijital para birimleri pazarı büyüdükçe, hafifçe düzenlenen kripto şirketlerine giderek daha fazla baskı yapıyor. Bir stabilcoin şirketi olan Tether, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu tarafından geçen yıl rezervleriyle ilgili yanlış beyanlar nedeniyle para cezasına çarptırılırken, Adalet Bakanlığı bu ay ABD’nin en büyük kripto borsası olan Coinbase’in eski bir çalışanına içeriden bilgi ticareti suçlamasında bulundu.
Kripto piyasasının erimeye başlaması ve Voyager Digital ve Celsius Network gibi birkaç şirketin çökmesi nedeniyle sektöre yönelik incelemeler son aylarda arttı.
Kullanıcıların çeşitli kripto para birimleri almasına, satmasına veya elinde tutmasına izin veren 11 milyar dolar değerinde özel bir şirket olan Kraken, daha önce düzenleyici eylemlerle karşı karşıya kaldı. Geçen yıl, CFTC, yasaklanmış bir ticaret hizmeti için şirkete 1,25 milyon dolar ceza verdi.
Kraken’in CEO’su Jesse Powell, 2019’da çalışanlara sağlanan faydalarla ilgili bir şirket içi görüşmede, The New York Times tarafından görülen mesajlara göre, şirketin avantajları potansiyel cezalardan daha ağır basarsa çok çeşitli durumlarda yasaları çiğnemeyi düşüneceğini söyledi. Şirket ayrıca, Bay Powell tarafından körüklenen ırk ve cinsiyet gibi konularda iç çatışmalarla da uğraşıyor.
Kraken’in yasal yetkilisi Marco Santori, şirketin “düzenleyicilerle yapılan belirli tartışmalar hakkında yorum yapmadığını” söyledi. Kraken, yaptırım yasalarına uyumu yakından izliyor ve genel olarak düzenleyicilere potansiyel sorunları bile rapor ediyor” dedi.
Bir Hazine sözcüsü, ajansın “potansiyel veya devam eden soruşturmaları onaylamadığını veya yorum yapmadığını” ve “ABD ulusal güvenliğini koruyan yaptırımları” uygulamaya kararlı olduğunu söyledi.
Yaptırımlar, ABD’nin müttefik olarak görmediği ulusların davranışlarını etkilemek için sahip olduğu en güçlü araçlardan bazıları. Ancak kripto para birimleri yaptırımlar için bir tehdit oluşturuyor çünkü dijital paralar geleneksel bankacılık sisteminden akmıyor ve bu da fonları hükümetin kontrol etmesini zorlaştırıyor.
Ekim ayında Hazine Bakanlığı, kripto para birimlerinin “Amerikan yaptırımlarının etkinliğini potansiyel olarak azalttığı” konusunda uyardı. Kripto para şirketlerinin kısıtlı bölgelerdeki müşterileri ayıklamak için coğrafi konum araçlarını kullanmasını öneren 30 sayfalık bir uyumluluk kılavuzu yayınladı.
Anderson Kill’de kriptoda düzenleyici sorunları ele alan bir avukat olan Hailey Lennon, “Kripto’nun bir banka veya aracı olmadan hareket edebilmesi, borsaların belirli finansal düzenleyici uyumluluk türlerinden sorumlu olduğu anlamına gelir” dedi.
Kraken ve yaptırımlar konusu, finans departmanından eski bir çalışan olan Nathan Peter Runyon tarafından, yaptırım uygulanan ülkelerdeki hesaplardan gelir elde etmekle suçlanan Kasım 2019 tarihli bir davada ortaya çıktı. meşru dosyalamalara göre konuyu 2019 başlarında Kraken’in finans müdürü ve üst düzey uyum görevlisine getirdiğini söyledi. (Dava geçen yıl karara bağlandı.)
Aynı yıl OFAC, şirketin İran’daki hesaplarına odaklanarak Kraken’i soruşturmaya başladı, soruşturmaya aşina olan kişiler söyledi. İnsanlar, Kraken’in müşterilerinin ABD yaptırımları altındaki diğer iki ülke olan Suriye ve Küba’da da hesap açtığını söyledi.
OFAC, 2020’de Palo Alto, Kaliforniya’da bir ofisi olan dijital bir cüzdan hizmeti olan BitGo’yu 183 belirgin yaptırım ihlali nedeniyle 2020’de 98.000 dolardan fazla para cezasına çarptırdı. Geçen yıl, Atlanta merkezli bir kripto ödeme işlemcisi olan BitPay’e 2.102 görünür ihlal için 500.000 dolardan fazla para cezası verdi. Coinbase ayrıca 2021 mali dosyasında OFAC’a yaptırımları ihlal etmiş olabilecek işlemleri işaretleme bildirimleri gönderdiğini açıkladı, ancak ajans herhangi bir yaptırım eylemi gerçekleştirmedi.
Bay Powell, 2011 yılında Kraken’i kurdu ve herhangi bir hükümetin etkisi veya düzenlemesinden bağımsız olarak pazarlanan dijital bir para birimi olan Bitcoin’in ilk savunucularından biriydi.
2018’de New York Başsavcılığı, Kraken ve diğer 12 borsadan operasyonları hakkında bir anketi yanıtlamalarını istedi. Kraken, Bay Powell’ın Twitter’da New York’u “iş düşmanı” olarak nitelendirmesiyle yanıt vermeyi reddetti.
The Times tarafından görüntülenen mesajlara göre, 2019’da Bay Powell, Kraken’deki ebeveyn izni hakkında Slack hakkında bir tartışmaya girdi. Bay Powell, ebeveyn izninin şirket için bir yük olduğunu, çünkü bir çocuğun “ikinci bir iş, dikkat dağıtıcı bir hobi veya zararlı bir bağımlılık olabileceği” ve “iş dışında iş üzerinde olumsuz etkisi olan bir şey” olduğunu söyledi.
Konuşma kısa süre sonra yasal gerekliliklerin tartışılmasına dönüştü. Bay Powell, “her şeyin formülünde”, “kamusal gerekliliğe uymamanın riskine değip değmeyeceğini” değerlendirmenin önemli olduğunu söyledi. “Yasalara uymamak varsayılan olarak ‘akıl almaz’ olur, ancak her zaman bir seçenek olarak düşünülmelidir” dedi.
Bay Powell, yorum isteyen bir e-postaya yanıt vermedi.
Bu yıl, Bay Powell, Ukrayna’yı işgal ettikten sonra Rusya’daki hesapları kapatma çağrılarına direnen kripto endüstrisindeki en yüksek seslerden biriydi. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya’daki bazı bireylere ve işletmelere yaptırım uyguladı, ancak kripto şirketlerinin ülkeye erişimi tamamen kesmesini gerektirmedi.
Bay Powell’ın şirketin müşterilerinin nerede olduğunu göstermek için şirket çapında bir Slack kanalına gönderdiği bir elektronik tabloya göre Kraken, geçen ay itibariyle İran gibi yaptırım uygulanan ülkelerdeki hesaplara hizmet vermeye devam ediyor gibi görünüyordu. Verinin “doğrulanmış hesaplarda” listelenen ikamet bilgilerinden geldiğini söyledi.
E-tablo, The Times tarafından görülen rakamlara göre Kraken’in İran’da 1.522, Suriye’de 149 ve Küba’da 83 konut sahibi olduğunu söyledi. Şirketin ayrıca Amerika Birleşik Devletleri’nde ikamet eden 2,5 milyondan fazla ve İngiltere’de 500.000’den fazla kullanıcısı vardı. E-tablo kısa süre sonra çoğu çalışan tarafından kullanılamaz hale getirildi.