Hindistan’ın E-Nuggets’a yönelik kara para aklama davasında yeni gelişmeler oldu. Buna nazaran Hindistan, bu altcoin projelerinin tokenlerinden daha fazlasını dondurdu. Anlaşıldığı kadarıyla, bu evrak kapsamında çevrilmemiş hiçbir taş bırakmayacak. Yetkililer, kara para aklama argümanlarıyla ilgili oyun platformu E-Nuggets’a yönelik soruşturma yürütüyor. Son atılım de tam bu soruşturmanın ortasında geldi.
DE, kara para aklama teziyle bu altcoin projelerini dondurdu
Konu hakkında, Hindistan İcra Müdürlüğü (ED) Cuma günü resmi bir basın açıklaması yaptı. Buna nazaran ED, E-Nuggets davasına bağlı olarak WRX ve USDT’de fonları dondurduğunu açıkladı. ED’ye nazaran, fonlar 47.64 Lakh (mevcut kura nazaran 58.565 dolar) fiyatında. Basın açıklamasında, ajansın atağının Hindistan’ın Kara Para Aklamayı Tedbire Yasası (PMLA) kararlarına uygun olduğunu belirtiyor.
Ayrıca ED, kararın E-Nuggets Aamir Khan’ın kurucusu hakkında devam eden bir soruşturmayla kontaklı olduğunu açıkladı. Yetkililer, Khan’ın sahip olduğu bir WazirX cüzdanındaki varlıkları keşfetti. Kriptokoin.com’dan takip ettiğiniz üzere, ED’nin iki gün evvel Khan’la ilgili bir soruşturmayı ortaya çıkardı. ED’ye nazaran Khan, aklama uygulamaları için E-Nuggets kumar platformunu kullanma alışkanlığı içindeydi. Khan’ın E-Nugget kullanıcıları için fon kaybına yol açan dolandırıcılık aksiyonlarına karıştığı sav ediliyor. ED, bu kapsamda şu açıklamayı yaptı:
Halktan para toplandıktan sonra, kelam konusu Uygulamadan aniden çekilme, şu yahut bu mazeretle durduruldu. Daha sonra, kelam konusu Uygulama sunucularından profil bilgileri dahil tüm bilgiler silindi.
Hindistan, kripto para aklama ile uğraşında proaktif oldu
Ayrıca, soruşturmanın bir modülü olarak yetkililer, iki gün evvel Khan’a ilişkin yaklaşık 1,5 milyon dolarlık altcoin tokenini dondurmak için harekete geçti. ED’nin soruşturması, Şubat 2021’de Aamir Khan ve E-Nuggets’a yapılan şikayetlerin akabinde başladı.
İddialar ortasında, Khan’ın haksız karlarını altcoin olarak sakladığı yer alıyor. Ayrıyeten, bunları WazirX’ten Binance’e aktardığı savları gündemde. Bu ortada, Binance, ED’nin talebi üzerine varlıkları dondurdu. Ayrıyeten WazirX, soruşturmayla ilgili bilgileri sağlamak için yetkililerle birlikte çalışıyor.
Çarşamba günü gelişmeden evvel ED, Khan’ın binaları da dahil olmak üzere devam eden soruşturmayla kontaklı olarak altı yere baskın yaptı. Ajans, baskında 2,1 milyon dolardan fazla paraya el koydu. Genel olarak Hindistan, kripto para aklama ile uğraşında proaktif oldu. Geçen ay ED, Hindistan’ın en büyük borsası WazirX’in 8 milyon dolar pahasındaki banka varlıklarını dondurdu. Hareket, kara para aklama savlarının akabinde geldi.