VANCOUVER — Kendilerini meslek edinmiş öğrenciler ve ev hanımları, Vancouver bölgesinde, şüpheli gelir kaynakları olan veya hiç olmayan milyonlarca dolarlık evler satın alıyorlardı.
Mütevazı bir aile, British Columbia’ya en az 114 milyon Kanada doları transfer etti.
Tefeciler, kumarhane katlarına çıkan kumarbazlara çöp torbaları ve yasadışı Kanada doları faturalarıyla dolu hokey torbaları vererek kirli paralarını temizlediler.
Bunlar, Kanada’nın batısındaki British Columbia eyaletinde kara para aklama hakkında uzun zamandır beklenen bir raporun bulgularından sadece birkaçıydı ve iki yıllık ifadenin ardından nihayet Çarşamba günü özel bir komisyon tarafından serbest bırakıldı.
Kanada, kanun yaptırımı zayıf ve yasalarındaki boşluklarla, Afganistan’ı da içeren ülkeler listesine sokan “büyük bir kara para aklama ülkesi”. Çin ve Kolombiya, Dışişleri Bakanlığı’nın 2019 raporuna göre.
Kanada’da çok az yer, British Columbia eyaleti, özellikle de ülkenin en büyük yeraltı ekonomilerinden birine sahip olan Vancouver çevresindeki bölge kadar para aklıyor. Hükümet yetkililerine göre eyalet, Kanada’da kara para aklama için kullanılan bir terim olan “kar yıkama” cenneti olarak uluslararası bir ün kazandı.
Kumarhanelerde kumar oynamak, lüks mallar alıp satmak ve herhangi bir alarma neden olmayacak kadar küçük nakit taksitlerle ödenen konut ipoteklerini almak gibi taktikler kullanarak suçlular tarafından yılda milyarlarca dolar aklanıyor. çanlar.
Britanya Kolumbiyası’nın kumar endüstrisi, eyalet hükümeti için nakit bir inektir. 2015-2016’daki zirvesinde, kumar, yaklaşık üçte biri hükümete giden ve hastaneleri, sağlık devlerini, topluluk organizasyonlarını ve diğer projeleri finanse etmek için kullanılan 3,1 milyar Kanada doları rekor bir gelir elde etti.
Komisyonun görevi, eyalette kara para aklamanın ne kadar kötüye gittiğini ve düzenleyici kuruluşların yanı sıra hükümetin kendisinin bunu engelleyemediğini veya daha da kötüsü, görmezden gelip gelmediğini derinlemesine araştırmakla görevlendirildi. ona. Raporda herhangi bir yolsuzluk kanıtı bulunmamakla birlikte, seçilmiş bazı yetkililer, kumar endüstrisinden gelen şüpheli fonların eyalet gelir akışına girdiğinin farkındaydı ve bunu durdurmak için hiçbir önlem almadı.
1.800 sayfadan uzun olan rapor, eyaletteki kara para aklamanın şaşırtıcı kapsamını ortaya koymakta ve buna yönelik 100’den fazla tavsiye ortaya koymaktadır.
Eyalet, bu “suçluluğun aşındırıcı biçimini” ele almak için bir kara para aklama karşıtı komiser ve özel bir kara para aklama soruşturması ve istihbarat polisi birimi oluşturmalıdır. diyor.
Komisyonun başkanı ve eski Britanya Kolumbiyası Yüksek Mahkemesi Yargıcı Austin Çarşamba günü gazetecilere verdiği demeçte, “Kara para aklama, eyalet için hepimizin istediği toplum ve ekonomi için temelden istikrarı bozuyor” dedi. “Sofistike kara para aklayıcılar, British Columbia’yı inanılmaz miktarda kirli parayı aklamak için bir takas merkezi veya bir son nokta olarak kullandılar.”
Eyalet hükümeti, hükümet destekli bir dizi raporun komisyonun emlak, kumarhane, at yarışı ve lüks otomobil sektörlerinde “olağanüstü” düzeyde kara para aklama olarak adlandırdığı durumu körüklediğini tespit etmesinin ardından Mayıs 2019’da soruşturmayı duyurdu. kısmen de yasa dışı uyuşturucu ticareti.
Kitaplar, podcast’ler ve haber raporları ülke genelinde alarmı artırdı, Çin’deki çeteleri Batı eyaletine fentanil ithal etmekle suçladı ve ardından gelirleri kumarhaneler ve üst düzey emlak yoluyla aklayarak konutları daha da şişirmeye yardımcı oldu Bir şehirde fiyatlar zaten ülkede konut için en pahalı olarak kabul edildi.
Eyalete yönelik 2019 tarihli bir rapor, önceki yılda 5,3 milyar Kanada dolarına kadar aklanmış paranın Britanya Kolombiyası’ndaki gayrimenkul yatırımları yoluyla aktığını ve konut fiyatlarını satın alındıkları için yüzde 7,5’e kadar şişirdiğini tahmin ediyordu. bu parayı temizlemenin – veya meşrulaştırmanın – bir yolu olarak suç gelirleriyle.
Saygın bir yargıç olan Bay Cullen’ın başkanlığındaki komisyon, pandemi boyunca ülke çapında sürekli davul çaldı ve eski bir başbakan ve suçla suçlanan bir hükümet bakanı da dahil olmak üzere yaklaşık 200 tanık dinledi. Kumarhanelerdeki kara para aklamayla ilgili uyarıları hükümete büyük gelir sağladığı için görmezden geldiler ve yasa dışı kumar soruşturmalarını iddia eden polis memurları benzer siyasi nedenlerle kapatıldı.
Tanıklar komisyona bir planın nasıl çalıştığını anlattılar. Çin’den gelen zengin kumarbazlar, Vancouver bölgesindeki kumarhanelerdeki özel salonlarda bakara oynamak için on binlerce Kanadalı 20 dolarlık banknotla doldurulmuş tekerlekli hokey çantaları uçtu. Paranın, Çinli suç çeteleri ve uyuşturucu kaçakçılarıyla bağlantılı tefecilerden geldiğinden şüpheleniliyordu. Tefeciler, uyuşturucu paralarını kumarbazlara ödünç vererek akladılar, kumarbazlar da onlara Çin veya Hong Kong’daki banka hesaplarına yatırılan temiz parayla geri ödeyecekti. Bu, “Vancouver Modeli” olarak tanındı.
Uzman kumar polisi ve piyango müfettişleri bir alarm verdi, ancak soruşturmalarının kapatıldığını veya engellendiğini veya daha da kötüsü kovulduklarını tespit etti. Kumarhanelerdeki bahis limitleri, el başına 100.000 Kanada dolarına çıkarılarak daha da fazla paranın aklanmasına izin verildi.
Uzun yıllardır kara para aklamaya karşı kampanya yürüten Britanya Kolumbiyası Başsavcısı David Eby bu ayın başlarında gazetecilere verdiği demeçte, raporun hükümetine eyaleti ve Vancouver’ı, ” gerçekleştiği bir merkez yerine kara para aklamayla mücadele için bir model.”
Britanya Kolumbiyası hükümeti sorunla mücadele etmek için şimdiden bazı adımlar attı. Kumarhanelerdeki kuralları sıkılaştırarak, kumarbazların fon kaynaklarını beyan etmelerini zorunlu kıldı ve 2019’da, eyaletteki bazı gayrimenkul sahiplerinin sahiplerini, özellikle paravan şirketlerin, tröstlerin, ortaklıkların arkasına gizlenmiş olanları ifşa etmesini gerektiren bir kamu arazi mülkiyeti kaydı başlattı. ve diğer “yararlı sahipler”.