Bazı altcoin platformlarına nazaran FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried (SBF), fonları satmak için harekete geçmiş olabilir. Fonları nakde çevirmek için çeşitli borsalara 1,48 milyon dolar bedelinde kripto göndermiş olabilir. SBF’e ilişkin olduğu bilinen cüzdanlarından biri, bilinen çok sayıda Alameda cüzdanıyla birlikte fonları bir ortaya getirdi. Akabinde Ren’in yanı sıra üç merkezi borsa aracılığıyla bunları artırmaya başladı. Uzmanlara nazaran kolluk kuvvetlerinin bu cüzdanları denetim etmesi pek muhtemel görünmüyor. İşte detaylar…
Sam Bankman-Fried ile kontaklı altcoin cüzdanında hareketlilik
Sam Bankman-Fried, banka hesabında sırf 100.000 doları kaldığı konusunda ısrar etti. Fakat cüzdanlarından hiç bahsetmedi. Bir kripto para platformu Cryptobriefing’e nazaran SBF, 1,48 milyon dolar kadar nakit para çekmiş olabilir. Platformun hesaplarına nazaran Sam Bankman-Fried, on chain cüzdanlarından 1,48 milyon dolar üzere kıymetli bir meblağı nakde çevirmiş olabilir. DeFi analisti BowTiedIguana’nın belirttiği üzere, on chain bilgiler, 27 Aralık’ta Bankman-Fried ile bağlı bir cüzdanın, “0x7386” ile başlayan, yeni oluşturulan bir Ethereum cüzdanına 0,66 ETH gönderdiğini gösteriyor. Yepyeni cüzdanın SBF’ye ilişkin olduğunu biliyoruz zira Eylül 2020’de tweet atmıştı.
0x7386 cüzdanı, beş saat içinde yüzden fazla süreçte onlarca cüzdandan toplam 569,95 ETH aldı. Bu cüzdanlardan kimileri Etherscan’de Alameda Research’e ilişkin olarak etiketlendi. Daha sonra 0x64e9 ile başlayan bir cüzdana 519.95 ETH göndermeye devam etti. Bu cüzdan da yeni oluşturuldu, lakin ETH sürecinden evvel aslında 800.000 USDT tutuyordu. Evvelki 800.000 USDT, dört farklı adrese gönderildi ve bunların tümü, 0x4e5b’den başlayarak USDT’yi tek bir cüzdanda birleştirdi. Etherscan’e nazaran bu cüzdan, merkezi borsa FixedFloat’a ilişkin.
İşlemleri SBF yapmamış olabilir
Bu ortada, 0x64e9, 519.95 ETH’sinin birçoklarını altcoin USDT ile takas etmeye devam etti. 200.000 USDT, 10.33 renBTC ile tekrar takas edildi. Fonlar daha sonra tam süreç kapalılığı sağlayan Ren’e köprülendi. 200.000 USDT daha üç farklı cüzdana gönderildi ve bir sefer daha Nansen’in Binance’e ilişkin olarak işaretlediği 0xbb3fd ile başlayan bir cüzdanda konsolide edildi. Son olarak, kalan 310,85 ETH, sekiz farklı cüzdan üzerinden gönderildi. Bir kere daha, bu sefer 0x077d’den başlayan ve Etherscan’in kripto borsası ChangeNOW’a ilişkin olarak etiketlediği bir cüzdanda konsolide oldu. Orjinal 0x7386 adresinden kalan 50 ETH de bu cüzdana gönderildi.
Bunların hepsini topladığımızda, bu cüzdanları denetim eden her kimse, kripto para ünitelerinde kabaca 1.480.500 doları nakde çevirmiş üzere görünüyor. Süreçleri yapan mutlaka Bankman-Fried miydi? Hayır. Bu SBF irtibatlı cüzdanların özel anahtarlarını diğer biri keşfedebilirdi. Çünkü, Kriptokoin.com olarak da bildirdiğimiz üzere, iflas müracaatları FTX kümesinin güvenlik konusunda pek dikkatli olmadığını gösteriyor. Öte yandan, cüzdan faaliyeti, sahibinin nakde çevirmek için sansüre dirençli prosedürler kullandı. Hatta süreçler, süreci yapanların bu husus hakkında bilhassa dikkatli olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, platforma nazaran, fonların kolluk kuvvetlerinin buyruğuyla taşınmış olması pek muhtemel değil.