Günlük süreç hacmi nedeniyle dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, son vakitlerde düzenleyiciler tarafından inceleme altına alındı. Bilhassa, son vakitlerde, Binance çalışanlarının kullanıcıların müşteri tanıma sürecini atlatmasına yardımcı olduğu argüman edildi. İşte detaylar…
Binance çalışanları inceleme altında
Binance, son vakitlerde çalışanının ve elçilerinin, kullanıcıların Müşterini Teşhis (KYC) prosedürlerini ve öbür güvenlik protokollerini atlamasına yardımcı olduğu tezleri nedeniyle incelemeye alındı. CNBC tarafından yakın vakitte yapılan bir araştırma, Binance çalışanlarının ve elçilerinin Çinli kullanıcılara KYC prosedürlerini ve öteki güvenlik protokollerini atlamalarında yardımcı olduğunu ortaya çıkardı. Ülke hükümeti 2021’de kripto para ticaretini yasakladığı için Binance’in Çin’de faaliyet göstermesine müsaade verilmediğini belirtmek kıymetlidir.
Bu savların akabinde bir Binance sözcüsü, şirketin dahili bir soruşturma yürüttüğünü ve çalışanların yasa yahut politikayı atlatmak için kullanıcılara yardım etmesini katiyen yasakladığını duyurdu. Sözcü, aşağıdaki tabirleri kullandı:
İzin verilmeyen yahut standartlarımızla tutarsız, aldatıcı yahut uygunsuz tavsiyeler vermek dahil olmak üzere dahili politikalarımızı ihlal etmiş olabilecek çalışanlar hakkında bir soruşturma yürüttük.
Binance’in yasa dışı aktiviteyi algılayacak birçok aracı var
Açıklamalara nazaran Binance, borsanın kısıtlı yasal alanlardaki kullanıcıları engellemesine ve ayrıyeten üstte belirtilen alanlardan VPN’leri etkin olarak engellemesine imkan tanıyan gelişmiş algılama araçları kullandı. Lakin Binance, kullanıcıların değerli güvenlik protokollerini atlamasını önlemek için birçok manuel ve yapay zeka güdümlü sürecin yürürlükte olduğunu da söyledi. Kriptokoin.com olarak da bildirdiğimiz üzere Binance, kullanıcıların kripto para üniteleri alıp satabileceği çevrimiçi bir borsadır. En sık ticareti yapılan yüzlerce kripto para ünitesini dayanaklar.
Bu haber, Binance’in düzenleyici gerekliliklere uygunluğu ve iç denetim sistemlerinin yeterliliği konusunda kaygılara yol açıyor. Kara para aklama, terörün finansmanı ve başka cürüm faaliyetleri üzere yasa dışı faaliyetleri önlemek için KYC prosedürleri ve öteki güvenlik protokolleri mevcut. Binance’in bu protokolleri ihlal ettiği tespit edilirse borsa para cezaları ve yasal süreçler de dahil olmak üzere önemli sonuçlarla karşı karşıya kalabilir.
Bu gelişme tıpkı vakitte bir bütün olarak kripto para ünitesi sanayisinin karşılaştığı zorlukları da vurgulamakta. Kripto para üniteleri popülerlik kazanmaya ve genel kabul görmeye devam ettikçe, dünyanın dört bir yanındaki hükümetler ve düzenleyiciler, kullanımları ve alım satımları için net kurallar ve yönergeler oluşturmak için çalışıyorlar. Kripto para ünitesi sanayisinin, hem düzenleyicilerin hem de kullanıcıların inancını kazanmak için uyumluluk ve güvenlik taahhüdünü göstermesi gerekiyor.