ABD Başsavcısı Damian Williams Çarşamba gecesi bir açıklama yaptı. Açıklamaya nazaran, eski Alameda Research CEO’su Caroline Ellison ve FTX kurucu ortağı Gary Wang, FTX’in çöküşüyle ilgili suçlamaları kabul ettiler. Yani Ellison ve Wang, federal dolandırıcılık suçlamalarını kabul ettiler. ABD Adalet Bakanlığı’nın Sam Bankman-Fried hakkındaki soruşturmasında işbirliği yapıyorlar. İşte detaylar…
FTX kurucu ortağı ve Alameda CEO’su suçlamaları kabul etti
ABD Menkul Değerler ve Borsa Komitesi (SEC) ve Emtia Vadeli Süreçleri Ticaret Komitesi (CFTC), Ellison’ın FTX tarafından çıkarılan bir borsa tokeni olan FTT’nin fiyatını borsa kurucusu Sam Bankman-Fried’in talimatıyla manipüle ettiğini söyleyerek ikiliye karşı suçlamalar yaptı. Williams, ikilinin müfettişlerle işbirliği yaptığını duyurdu. ABD New York Güney Bölgesi Savcısı (SDNY), bu bireylerin suçlandıklarını belirtmedi.
Kriptokoin.com olarak da bildirdiğimiz üzere FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried, Nassau’da tutuklandıktan sonra bu ayın başlarında SDNY tarafından sekiz cürümle itham edildi. Suçlamalar ortasında kara para aklama, elektronik dolandırıcılık, menkul değerler dolandırıcılığı ve kampanya finansmanı ihlalleri yer alıyor. Williams yaptığı açıklamada FTX kurucusunun FBI tarafından gözaltında olduğunu belirtti. “Mümkün olan en kısa sürede” mahkemeye çıkacağını söyledi.
SBF, haftalar sürecek resmi bir iade süreci hakkından feragat etmesinin akabinde 21 Aralık’ta Bahama nezaretinden ABD makamlarına resmen teslim edildi. Avukatı, SBF’nin şu anda “müşterileri tazmin etmeye” çalıştığı için süreci hızlandırmak istediğini tez etti.
Şikayetin ayrıntıları neler?
SEC İcra Yönetici Yardımcısı Sanjay Wadhwa yaptığı açıklamada, “Bankman-Fried ve Ellison’ın FTT’nin kıymetini yapay olarak destekleme uğraşları da dahil olmak üzere, FTX yatırımcılarından maddi bilgileri gizlemeye yönelik bir planın faal iştirakçileri olduğunu” söyledi. Şikayette, Bankman-Fried’in kamuya açıklamalarda bulunmasına işaret edilmekte. Ayrıyeten Alameda’nın FTX’ten ayrıcalıklı muamele görmediğine dair delil niteliğinde olan mali tabloları sunması gerektiği belirtilmetke. Şikayette aşağıdaki sözler yer aldı:
Burada özetlenen dolandırıcılık planına dahil oldukları göz önüne alındığında, Davalılar, yatırımcılara verilen bu tabirlerin yanlış ve aldatıcı olduğunu ve bunların FTX’in yatırımcıları için kıymetli olduğunu biliyorlardı yahut pervasız bir halde bilmediklerini söylediler. Sanıklar, FTX’in müşteri fonlarını gizlice Alameda’nın defterlerine aktararak, FTX yatırımcılarının ve müşterilerinin karşı karşıya olduğu gerçek riskleri sakladılar.
Ellison, Bankman-Fried’in yakın bir arkadaşıydı. Alameda’nın yatırımlar için teminat olarak kullandığı FTX’in tokenı FTT’yi manipüle etmedeki rolü nedeniyle savcılar tarafından maksat alındı. Aralık ayı başlarında Hong Kong yahut Nassau’da ikamet ettiği düşünülen Ellison, Manhattan’da bir kafede görüldü. Bu, birçok kişinin kendisinin yetkililerle çalıştığından şüphelenmesine yol açtı. Kısa bir müddet sonra Ellison, kendisini temsil etmesi için hukuk firması WilmerHale’i tuttu. WilmerHale, SEC’in İcra Dairesi eski yöneticisi Stephanie Avakian’ı en yeterli avukatlarından biri olarak sayıyor.
Neler olmuştu?
Kripto borsası Binance’in CEO’sunun 6 Kasım’da elinde kalan FTX’in FTT tokenını satmayı planladığını söylemesinin akabinde FTX baskı altına girdi. SEC davası, Ellison’ın, Bankman-Fried’in yönlendirmesiyle Binance’in tüm FTT payını 22 dolara satın alma teklifini tweet’lediğini kaydetti. Şikayette, Ellison’ın Alameda’nın bilançosunun bütünlüğü hakkında attığı öteki tweet’lerin Bankman-Fried’in buyruğuyla atıldığı belirtildi.
CFTC, Ellison’ın dolandırıcılık yaptığını ve FTT satışlarıyla irtibatlı “yanlış beyanlarda” bulunduğunu belirtti. Öteki yandan Wang’ın “Alameda’nın FTX’te esasen sınırsız bir kredi limiti sürdürmesine müsaade verdiğini” tez etti. Böylelikle Wang ve Ellison aleyhine benzeri tezlerde bulundu.